Kinevezték a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság igazgatóját

Marcello Condemi professzor, a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság tagja a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva beszélt a szerv első lépéseiről és a fontos kinevezésről.

A 2010. december 30-án kiadott pápai Motu Propriót és a Szentszék részéről a pénzmosás és a terrorizmus pénzügyi támogatása ellen közzétett törvényeket követően hozták létre a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóságot, majd nevezték ki a vezető tanács tagjait. A vezető tanács alapvetően fontos szerv a hatóság működése érdekében, amely a vezetés minden rendes és rendkívüli hatalmával rendelkezik. Felelős továbbá a hatóság struktúrájának megszervezéséért és működtetéséért, vezeti és ellenőrzi tevékenységét, ami  lényegében a bűnügyi cselekményekből származó pénzmosás, illetve a terrorizmus-finanszírozás megelőzésében és megakadályozásában áll.

A vezető tanács elnökét, Attilio Nicora bíborost és tagjait a Szentatya nevezte ki január 19-én. Ez lehetővé tette a hatóság számára, hogy megkezdje működését a rá váró kényes feladatok területén. A pénzmosásra vonatkozó törvény ugyanis április 1-jén lép életbe. A Vatikán Városállam statútumában meghatározott feltételek szerint székhelye a Szent Károly-palota (Palazzo San Carlo). Ebben az időszakban áttekintés alatt áll azoknak a szerveknek a listája, amelyek tipológiai és operatív jellegüknél fogva a vonatkozó törvény 2. cikkelye alapján a pénzmosás ellenes intézmények alárendeltjei.

A jelöltek széles választékából nagy gondot fordítottak a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság igazgatójának kijelölésére, akinek feladata a hatóság operatív tevékenységéért való felelősségvállalás. Ez a kinevezés egy nagy szakmai tudással rendelkező személyre esett, aki hosszú évek óta foglalkozik ezzel a területtel: De Pasquale ügyvéd 1990 óta tagja a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, FATF) olasz küldöttségének – hangsúlyozta Condemi professzor.

A pénzmosást érintő nemzetközi sztenderdekhez való igazodás terén eddig megtett lépésekre vonatkozóan a hatóság tagja elmondta: az erre vonatkozó december 30-i törvény szilárd alapot jelent a megelőzés és a megakadályozás terén. Bevezetésre került a „saját pénzmosás” bűntette, amely jelentős hatást eredményez majd az esetleges gyanús műveletek azonosításában. Az elmúlt hetekben a Szentszék az Európa Tanács egyik szervéhez, a MONEYVAL-hoz fordult, amely kapcsolatban áll a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoporttal (FATF), és megerősítette szándékát, hogy követi a vállalt utat. Továbbá csatlakozni kíván azokhoz a nemzetközi szervezetekhez, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását képviselik és eszerint működnek. A hatóság új igazgatójával együtt Condemi professzor a Szentszék képviseletében jelenleg Strasbourgban tartózkodik, hogy kövessék a 2005-ben született és a pénzmosás illetve a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását célzó Varsói Egyezmény alkalmazásának munkáit.

A hatóság kitartóan dolgozik azon, hogy április 1-jétől képessé váljon az esetleges kétségbe vonható műveletek felfedésére és törvény szerinti kezelésére, valamint a Vatikán Városállam igazságügyi hatóságának való átadására, illetve a más hatóságokkal való együttműködés alapjának kidolgozására. Az utat már meghatározták és a hatóság ebbe az irányba halad – természetesen egy születőben levő intézmény nehézségeivel –, hogy alkalmazza a Szentatya és az államtitkárság által hozott törvényeket az egyház lelkipásztori missziója szellemében, amelynek a gazdasági és pénzügyi kapcsolatok átláthatóságában is vissza kell tükröződnie – zárta nyilatkozatát Marcello Condemi professzor, a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság tagja.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír